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西班牙政府再次打擊當地華商的洗錢組織和偷漏稅行為
來源：網群國際 瀏覽：次
據西班牙《拓展報》5月12日報道，昨日西班牙國家憲兵中央行動組（UCO）與西班牙稅務局聯合行動破獲一個龐大的華商洗錢組織，并同時打擊偷漏稅行為。此次行動代號為“蛇行動”主要對馬德里華商倉庫進行突擊檢查，重點查“現金交易，非法經營、雇傭黑工、偷稅漏稅，仿冒品牌”等。西班牙稅務局和警方稱，此次抓捕的團伙主要涉嫌洗錢等犯罪行為，其掌控的貿易活動中涉嫌大量偷稅漏稅，涉案金額高達1400萬歐元，流動資金達3億歐元。至目前為止共逮捕32名涉案人員，大部分為中國籍。
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